Loja de capinha de celular movimentou R$ 50 milhões do tráfico em 2 anos, diz MPRJ; dona foi presa

Uma loja de capinhas de celular que tinha declarado um capital social de R$ 50 mil movimentou quase R$ 50 milhões em 2 anos — dinheiro, segundo as investigações, vindo majoritariamente das atividades criminosas do Terceiro Comando Puro (TCP).

Bárbara Luzia Souza de Carvalho, dona da Babe Shopee Cell, registrada em São Paulo, foi presa nesta quarta-feira (15) na Operação Hawala, deflagrada pela Polícia Civil do RJ e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Outras 9 pessoas foram presas, entre elas os irmãos libaneses Reda, Yasser e Kassem Zayoun, apontados como responsáveis pela expansão interestadual e internacional da estrutura financeira do grupo.

De acordo com a força-tarefa, o esquema de lavagem de dinheiro do qual Bárbara Luzia e os Zayouns faziam parte movimentou R$ 100 milhões em 3 anos.

O esquema não distinguia facções e também ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo usava empresas de fachada que vendiam até produtos falsificados e eletrônicos roubados.

Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), e promotores do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) cumpriram ainda 37 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu.

A 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do RJ também impôs medidas cautelares de bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens e de participações societárias.

O Gaeco denunciou 22 pessoas no total. O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira aceitou integralmente a denúncia, tornando todos réus.